Адвокат по статье 172 УК РФ в Москве

Защита по незаконной банковской деятельности

Услуги опытного адвоката по делам о незаконных банковских операциях.

Стоимость услуг

Статья 172 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную банковскую деятельность. На практике уголовные дела по этой статье в основном возбуждаются в отношении участников деятельности "обнальных контор" за прием безналичных и фактически кассовую выдачу наличных денег, то есть за совершение отдельных финансовых операций, которые относятся к банковским и требуют наличия лицензии ЦБ.

Под прицел правоохранительных органов нередко попадают номинальные и подставные руководители юридических лиц. Также предметом проверки могут стать сомнительные наличные и безналичные операции, характерные для схем укрывательства от налогов, незаконного обналичивания денежных средств, их легализации (отмывания). Отдельная группа преступлений – финансовые пирамиды.

Примеры нарушений при отсутствии банковской лицензии:

  • операции по обналичиванию денег;
  • привлечение денежных средств во вклады;
  • выдача ипотечных займов;
  • размещение привлеченных денежных средств;
  • переводы денег по чужим или подконтрольным банковским счетам;
  • валютные операции и сделки;
  • выдача банковских гарантий;
  • денежные переводы, в том числе электронных денег, без открытия банковских счетов.

Статья 172 – специальная норма по отношению к ст. 171 УК (незаконное предпринимательство). Обязательное условие уголовной ответственности – причинение крупного ущерба или получение крупного дохода (более 2,25 млн рублей). 

Обвинения нередко носят шаблонный характер, где мало конкретики и много неустановленных следствием обстоятельств: времени и места совершения преступления, размера и характера операций, участников и их ролей. Именно это позволяет строить адвокату эффективную защиту – не допускать возбуждения дела, добиваться прекращения преследования или ограничиваться судебным штрафом. 

Стоимость услуг

Консультация адвоката
Цены
Защита подозреваемых, обвиняемых, подсудимых
Цены
Услуги адвоката для свидетелей
Цены
Услуги адвоката для потерпевших
Цены
Услуги адвоката для осужденных
Цены
Услуга адвоката по воинским преступлениям
Цены
Услуги для бизнеса
Цены

Пример из практики

Дело о хранении наркотических веществ в крупном размере

(В связи с адвокатской тайной все имена скрыты)

Суть дела

Органами предварительного следствия А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

Работа по делу

Адвокат Виноградов принял поручение по защите интересов А. на предварительном следствии и в суде. В ходе работы с подзащитным А. адвокат сумел убедить его пройти в добровольном порядке курс лечения от наркомании.

На момент рассмотрения дела в суде А. продолжал проходить курс лечения от наркозависимости. В судебном заседании адвокат представил медицинские документы о прохождении А. курса лечения, а также другой характеризующий материал на подзащитного.

Результат

Суд согласился с позицией адвоката и назначил А. наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком на три года.

Подозревают или обвиняют по 172-ой статье УК? Узнайте, насколько обоснованы выводы следствия. Бесплатно изучу проблему и проконсультирую о способах защиты по таким уголовным делам.