Основа системы безопасности
Выявление и устранение уязвимостей бизнеса до визита контролирующих органов
Криминальный (антикриминальный) аудит бизнеса – выявление, анализ и оценка рисков уголовного преследования в отношении предпринимателей, органов управления юридического лица и его участников (акционеров). Это часть процессов по проверке безопасности и организации защиты бизнеса. Комплексный уголовно-правовой аудит традиционно включает и проверку на наличие административных правонарушений экономической направленности, в частности налоговых. Это связано с тем, что критерием разграничения ответственности по многим нарушениям выступает только их размер или сумма причиненного ущерба. Кроме того, результаты административного расследования способны стать поводом для возбуждения уголовного дела, если будут выявлены признаки состава преступления.
Юридический аудит бизнес-процессов на предприятии и в компании может проводиться в экспресс форме и комплексно:
Как вариант, провести аудит бизнеса можно избирательно: определенные периоды времени, бизнес-процессы, операции, сделки и т.д. Но в данном случае предполагается, что заранее известен необходимый охват проверки или конкретное направление требует особого внимания.
В основе бизнес-аудита – методики проверки, используемые налоговыми, правоохранительными и другими компетентными органами. Многие из них носят внутриведомственных характер и не доступны для сведения рядовым гражданам и предпринимателям. Именно поэтому криминальный аудит безопасности бизнеса нужно доверять квалифицированным специалистам. С точки зрения уголовно-правовой направленности лучший выбор – адвокаты по защите бизнеса, практикующие в сфере экономических преступлений.
Есть обстоятельства, которые, если будут выявлены, однозначно повлекут ответственность:
На самом деле ситуаций очень много. Не всегда они очевидны для руководителя или собственников. Выявить скрытые уголовно-правовые риски – еще одна задача криминального бизнес-аудита. И, как правило, это более важно, чем оценить последствия сознательно допускаемых нарушений.
Основная цель криминального бизнес-аудита – понять, насколько высок риск возбуждения уголовного дела и как это предотвратить. Такой подход – проще, надежнее и безопаснее, чем защита от обвинений.
Я специализируюсь на защите по уголовным делам экономической направленности. И мой опыт свидетельствует: в большинстве случаев возбуждения дела можно было бы избежать при своевременно проведенном криминальном аудите бизнеса и устранении нарушений.
Услуги бизнес-аудита входят в комплекс услуг по юридической защите бизнеса. И целесообразно именно с этого начинать выстраивание системы безопасности компании, ее руководства и собственников. Содержание услуг, стоимость аудита бизнеса определяются после консультаций и согласования направления и объема проверки. По итогам работы предоставляются отчет и рекомендации по устранению выявленных проблем и рисков. По желанию заказчика обеспечивается дальнейшее юридическое сопровождение и контроль выполнения намеченных мероприятий.
(В связи с адвокатской тайной все имена скрыты)
Органами предварительного следствия А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).
Адвокат Виноградов принял поручение по защите интересов А. на предварительном следствии и в суде. В ходе работы с подзащитным А. адвокат сумел убедить его пройти в добровольном порядке курс лечения от наркомании.
На момент рассмотрения дела в суде А. продолжал проходить курс лечения от наркозависимости. В судебном заседании адвокат представил медицинские документы о прохождении А. курса лечения, а также другой характеризующий материал на подзащитного.
Суд согласился с позицией адвоката и назначил А. наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком на три года.
Бесплатно проконсультирую по телефону о возможностях криминального бизнес-аудита в вашем случае. Отвечу на вопросы и сделаю первичную оценку ситуации.